Assemblée Générale des actionnaires

Avis de convocation à l‘Assemblée Générale des Actionnaires 2026

Droit à l’information 

Nombre total d’actions et de droits de vote à la date de convocation à l’Assemblée Générale 

Règles relatives à l’assistance, à la représentation et au vote à distance 

Modèle de carte d’assistance, de délégation de vote et de vote à distance 

Assemblée Générale des Actionnaires – Avis de confidentialité

Ordre du jour

Résolutions proposées relatives à tous les points de l’Ordre du jour 

2025 Comptes annuels individuels, rapport de gestion et rapport du commissaire aux comptes

2025 Comptes annuels consolidés, rapport de gestion consolidé et rapport du commissaire aux comptes

2025 Déclaration d'information non financière consolidée et rapport d'information et de vérification sur le développement durable

2025 Rapport Annuel sur le Gouvernement d'Entreprise

2025 Rapport Annuel sur la Rémunération des Administrateurs

Rapport du Conseil d'Administration concernant les propositions de résolution figurant dans la résolution 8.1 à 8.10 (inclusive) de l’Ordre du Jour, ainsi que les rapports et propositions émanant du Comité des Nominations et des Rémunérations

Politique de Rémunération des Administrateurs de la Société

Proposition motivée du Conseil d'Administration et Rapport du Comité des Nominations et des Rémunérations concernant la Politique de Rémunération des Administrateurs de la Société

Rapport du Conseil d'Administration concernant la cession de la marque “Aromas de Castilla”

2025 Rapport annuel sur les activités du Conseil d'Administration et ses commissions, incluant les rapports émis par le Comité d'Audit et de Conformité sur l'indépendance du commissaire aux comptes et sur les opérations réalisées avec des parties liées

Rapport du Comité des Nominations et des Rémunérations concernant le deuxième cycle du plan d'intéressement à long terme (LTIP) approuvé par l'Assemblée Générale des actionnaires de la société le 28 mai 2025

Statuts 

Règles de l’Assemblée Générale des Actionnaires 

Règles du Conseil d’Administration 

Forum électronique des actionnaires

Règle du forum électronique 

Plateforme de vote à distance et délégation électronique

Règles d’assistance, de représentation et de vote pour le vote à distance 

Plateforme de participation en ligne dédiée aux Actionnaires